Panama Week 2001
"Linking the
World through Transportation,
Telecommunications & Friendship"
Washington,
D.C.
October 24-27, 2001
Media Coverage
NEW YORK TIMES - October 26, 2001
Changed Panama Banks Root Out
Terror Funds
By DAVID GONZALEZ
PANAMA — When United States officials
recently asked Panamanian banks to search for suspicious accounts that might
have been used to hide terrorists' funds, responses came quickly. Had the
same request been made a year ago, it could have languished for months
because of lax banking laws that had landed Panama on an international
blacklist.
A recent overhaul of banking rules has
persuaded foreign governments to remove Panama from the list, in time to
assure American officials that no accounts linked to Osama bin Laden and his
Al Qaeda terrorist network have been found here. Officials continue to
investigate several suspicious corporations, but have yet to find anything
illegal.
The worldwide hunt for funds stashed away
by terrorists in offshore banking havens presents Panama with a fresh
opportunity to prove it no longer is the freewheeling haven it had been
during the government of Gen. Manuel Antonio Noriega. The shared goal of
cutting off the terror network's financial lifeblood also gives foreign
governments leverage in ensuring that Panama's new rules are applied
rigorously.
"They are dogged by a long history of
neglect and indifference to the banking system," said one diplomat who
spoke on condition of anonymity. "Panama is going to have to prove
itself over time that it is building a credible barrier against illegal
financial transactions. We are pushing Panama to do as much as
possible."
Banking officials said they have adopted
stronger guidelines in the last decade and that Panama's quick response
after the Sept. 11 attacks was proof of their dedication.
"When the 11th happened, we
immediately got in touch with all banks and said terrorist activities are
now on the front page," said Mario de Diego, the executive vice
president of the Banking Association of Panama. "We always said we were
committed to helping in this fight. In the case of money laundering from
drugs, and especially the international activities of terrorism, you need
international collaboration. We are open to all collaboration."
Last year, however, Panama's failure to
exchange information speedily with foreign governments tracking suspicious
accounts was among the factors that landed the country on the uncooperative
list of the Financial Action Task Force, a consortium established by the
major industrialized nations in 1989.
With a dollar economy and more than 65
banks, Panama has been a popular financial center, especially among Latin
Americans. But in the 1980's, Colombian drug cartels began using Panama to
launder funds through construction, banks and even withdrawals from
automated teller machines.
Banking officials insisted at the time
that there was no system wide money laundering, but Panama's reputation
suffered badly during the scandal over the Bank of Credit and Commerce
International in 1991, which was involved in laundering funds from drug and
arms dealing. The bank was based in England but had an office here.
The decision to blacklist Panama as
recently as last year came as a jolt to the banking community, which viewed
the criticism as unfair because it did not take into account steps to
toughen regulations.
In the past, money laundering had only
been considered a crime if it involved narcotics trafficking, and cases were
difficult to prove. The new rules expanded the list of money laundering
crimes. The government also extended investigative power to other areas,
like real estate, as well activities within the free trade zone. It also
allowed Panamanian officials to exchange information with foreign
investigators.
The effects of these changes were clear in
the days after the attacks, when Dalys Terán, the head of Panama's
financial analysis unit, met with both her American counterparts and local
bankers. Compliance officers at banks posted not only names but photographs
of suspects, she said. Traces were put on some transactions, too, but they
turned up no evidence of illegal activity.
"Panama cannot afford to have a bad
reputation," Ms. Terán said. "We are a service economy. You have
to give service but with adequate controls. That is what we are doing."
Panama suffers from a lack of expertise in
complex financial crimes within its law enforcement ranks, which can be
further hindered, by a lack of political will in sensitive cases. American
officials have been unhappy in the past when the authorities blocked their
efforts to investigate some Americans here with close ties to the Panamanian
government.
One change involves the government agency
that investigates financial crimes. It no longer has to channel its reports
through the offices of high-ranking government officials, a requirement that
in the past was seen as a means of quashing politically sensitive cases.
Under the new laws, Ms. Terán said, her
office has developed 25 money-laundering cases, several of which could soon
be ready for prosecution. Under the old laws, she said, only two
money-laundering cases had been prosecuted in the previous 14 years.
La Prensa, Panama, 11 de Noviembre de
2001
El esfuerzo de USPA
Según los organizadores del "Panamá Week", el mayor
beneficiado de la actividad es el país, al darle visibilidad entre los
grupos influyentes de Washington
POR BETTY BRANNAN JAEN
WASHINGTON, D.C. -En medio del cataclismo
económico y psicológico que se vive aquí en estos momentos, unos sesenta
panameños viajaron a Washington hace dos semanas para el séptimo
"Panama Week" que USPA [Consejo Empresarial Estados Unidos-Panamá]
celebra anualmente.
Los norteamericanos agradecieron el gesto
de solidaridad ofrecida por los panameños. "No hay otro país
latinoamericano que haya dado una prueba de amistad como la que dimos
nosotros", dijo Juan B. ("Juancho") Sosa, presidente del
capítulo en Washington de "USPA".
USPA es una agrupación de empresarios
cuya misión es promover lazos comerciales entre Estados Unidos y Panamá.
Mas allá de su "Panama Week" anual en Washington, USPA celebra
eventos en otras ciudades estadounidenses y lleva grupos de empresarios
norteamericanos a Panamá. Sus miembros describen todo esto como una
iniciativa del sector privado y dicen que el valor del esfuerzo está en
abrirle puertas a Panamá. No obstante, los ciudadanos panameños bien
pueden estarse preguntando quién paga por "Panama Week" y quien
se beneficia.
"Panama Week" es un "esfuerzo
mancomunado" entre el sector privado y el gobierno, dijo Juancho Sosa
en una entrevista. Este año, por ejemplo, expuso Sosa, el evento costó
unos doscientos mil dólares y 85% de eso fue financiado por empresas
patrocinadoras. A nivel "Platino" (15 mil dólares) estaban el
bufete Arnold and Porter, Banco Nacional, IPAT, Delta Airlines, y otros. A
nivel "Oro" (10 mil dólares) estaban Bellsouth, Gamboa Rainforest
Resort, el bufete Greenberg Traurig, Maersk Sealand y otros. El nivel
"Plata" (5 mil dólares) incluía a BankBoston, Chiquita Brands,
Citibank, Coca-Cola Panamá, ARI, Panamá Canal Railway y otras . También
había patrocinadores de nivel "Bronce" (dos mil quinientos
dólares).
Al revisar la lista, se puede concluir que
hubo patrocinadores gubernamentales; además de que la delegación
gubernamental al evento consistía de 22 personas. En ese sentido, puede
debatirse si ese número fue excesivo, o cuestionar quién pagó el pasaje
de las esposas; Sosa opinó sin embargo, que esa presencia masiva de
funcionarios panameños es esencial para el éxito del evento, recalcando
que los funcionarios panameños usaron su estadía en Washington para
reunirse también con miembros del Gobierno de Bush.
Por otro lado, señaló Sosa, unas 700
personas asistieron a uno u otro de los distintos eventos de "Panama
Week".
Este año, los tres foros de "Panama
Week" —sobre turismo, transporte, y telecomunicaciones— mostraron
con gran optimismo las oportunidades comerciales de Panamá. En el foro
sobre transporte, por ejemplo, altos ejecutivos de empresas como Maersk
Sealand, señalaron que Panamá se ha convertido en uno de los centros de
transporte multimodal más importantes del mundo y elogiaron la
administración panameña del Canal.
Al día siguiente, 180 personas asistieron
a un desayuno con el congresista republicano Tom Davis, a quien Sosa
describe como un "gurú" de las telecomunicaciones. Panamá aspira
a convertirse en un importante centro de telecomunicaciones y USPA considera
que "Panama Week" hizo avanzar las posibilidades de lograr esta
meta.
Pero, como siempre, el optimismo expresado
públicamente en el "Panama Week" vino acompañado de un pesimismo
expresado privadamente. "Panamá jamás avanzará si no hay seguridad
jurídica y si no se respetan los contratos", me dijo un ejecutivo de
empresa extranjera. También escuché críticas del Instituto Panameño de
Turismo (IPAT). Un empresario opinó que aunque la directora, Liriola Pittí,
tiene buenas intenciones, el IPAT no ha sabido proyectar a Panamá como
destino. El problema básico dijo, es que el IPAT "está lleno de
nombramientos políticos, de mediocre para abajo, que ni siquiera hablan
inglés".
Según pude investigar, nadie salió del
"Panamá Week" este año con un contrato firmado en el bolsillo.
Ese no es el tenor del evento. Pero John Brock, gerente de la empresa que
planea construir un centro de carga y parque industrial en la Zona Libre de
Colon, señaló que su primer viaje a Panamá fue para un evento de USPA
hace tres años. Sosa dice que USPA también tuvo un rol importante en
promover las privatizaciones que se hicieron durante el gobierno de Pérez
Balladares.
Queda entonces la pregunta, ¿quién se
beneficia de los esfuerzos de USPA? "El mayor beneficiado es el país",
respondió Sosa, "porque le damos visibilidad entre los grupos
influyentes de Washington, tanto a nivel político como empresarial". Y
más allá de estrechar lazos políticos y comerciales, subrayó Sosa, USPA
trata de fortalecer esa "relación especial de amistad que ha existido
entre los dos países por más de 150 años, como base sólida para
construir hacia el futuro".
EL PANAMA AMERICA - 26
de Octubre de 2001
Panameños Demuestran Solidaridad con EU
POR HENRY RAYMONT, CORRESPONSAL
Washington-Funcionarios y
empresarios panameños dieron una demostración de solidaridad con Estados
Unidos tratando de despejar el nerviosismo de esta capital, causado por la
amenaza terrorista, con expresiones de amistad y referencias alusivas al
Canal de Panamá como símbolo de creatividad, optimismo y una histórica
cooperación entre los dos pueblos.
El administrador del
Canal, Alberto Alemán Zubieta, presentando un rosado cuadro de los planes
del crecimiento de la vía interocéanica en el primer almuerzo de la "Semana
Panameña", bromeó, al señalar que "creo que somos demasiado
tímidos-es hora de proclamar que el Canal es una de las historias más
exitosas" de nuestros tiempos.
Alemán subrayó la
importancia histórica de la entrega del Canal por Estados Unidos,
recordando la convicción del exsecretario de Estado, Henry Kissinger, que
esa decisión abrió el camino a importantes gestiones que consolidaron las
relaciones hemisféricas como el NAFTA con Canadá y México y las actuales
gestiones para conformar el Area de Libre Comercio de las Américas.
Juan Sosa --el exembajador
panameño en Washington que preside el United States-Panama Business Council
(USPA), que patrocina la "Semana Panameña"-- destacó una "asistencia
récord" de empresarios y funcionarios panameños que colmó un amplio
salón en el Reagan International Trade Building. El evento, declaró,
representa "otra prueba de nuestra solidaridad" con Estados Unidos
en momentos difíciles.
En
tanto, el ministro de
Relaciones Exteriores, José Miguel Alemán, y el embajador Guillermo Ford,
tratarán una serie de asuntos económicos, jurídicos y políticos con
altos funcionarios del Departamento de Estado. La agenda, en la que
predominan los temas comerciales, como la posibilidad de un Tratado de Libre
Comercio ya sea con otros países centroamericanos o bilateral con Estados
Unidos no incluye una discusión sobre el tema de los polígonos, pero
fuentes diplomáticas señalaron que podría ser abordado "entre cuatro
paredes".
EL PANAMA AMERICA - 28 de Octubre de
2001
Panamá y EU Estrechan Lazos de Solidaridad
POR HENRY RAYMONT, CORRESPONSAL
Washington.- El canciller
José Miguel Alemán regresó a Panamá tras una visita de tres días, en
los que asistió a la celebración de la anual "Semana Panameña"
del Consejo Empresarial Estados Unidos-Panamá que dejó un saldo solemne de
solidaridad y amistad hacia el gobierno del presidente George W. Bush.
Entrevistado por El
Panamá América, el embajador Guillermo Ford dijo que tanto él como el
canciller quedaron "sumamente satisfechos" tanto por la asistencia
de numerosos empresarios panameños y estadounidenses a las reuniones del
consejo, como por las reuniones bilaterales con funcionarios del
departamento de Estado.
Alemán y el embajador
tuvieron sendas reuniones con Anthony Wayne, el secretario adjunto de Estado
para Asuntos Económicos y Comerciales y con Lino Gutiérrez, el secretario
adjunto en función para Asuntos Hemisféricos, mientras que Joaquín
Jácome, el ministro de Comercio e Industrias, tuvo un encuentro con Peter
Allgeier, el funcionario a cargo de promover la negociación del ALCA y de
los tratados de comercio bilaterales.
LA PRENSA - 28 de
Octubre de 2001
Panamá Reitera su Apoyo a EU
POR BETTY BRANNAN JAÉN
laprensadc@aol.com
El canciller José Miguel Alemán aseguró
el viernes que Panamá será un fiel amigo de Estados Unidos hasta el final
de la dura lucha contra el terrorismo que está por delante.
"Sabemos que esta será una larga
lucha, y yo le prometo a Estados Unidos que Panamá estará con ustedes a
todo lo largo de WASHINGTON, EU. –Ante una concurrencia de empresarios y
funcionarios de Estados Unidos y Panamá, esta lucha", dijo del
canciller al aceptar el "Premio Amistad" del Consejo Empresarial
Estados Unidos-Panamá (USPA, por sus siglas en inglés) en una suntuosa
cena de gala celebrada en los salones de la Organización de Estados
Americanos (OEA).
"Panamá y Estados Unidos tienen una
relación sólida y especial", dijo el canciller, quien añadió que un
tratado bilateral de libre comercio fortalecería esa amistad aún más.
La entrega de los dos premios "Amistad"
clausuró la séptima Semana de Panamá que USPA celebra anualmente en
Washington.
Uno de los momentos más conmovedores del
evento de clausura fue el homenaje al capitán Weekes, panameño del Cuerpo
de Bomberos de Brooklyn, por su heroica labor tras la tragedia de las torres
gemelas en Nueva York.
Hubo una nota de particular optimismo al
clausurar "Panamá Week" este año, porque ese mismo viernes The
New York Times publicó un artículo que elogió las reformas que Panamá ha
hecho a su sistema bancario.
En cuanto a la reunión que el canciller
Alemán sostuvo el viernes con altos funcionarios del Departamento de Estado,
funcionarios panameños la calificaron de "muy positiva" pero no
indicaron avance alguno sobre el tema de los polígonos o isla San José.
El embajador panameño en Washington,
Guillermo Ford, admitió que hay una "preocupación" en torno al
tema de las barreras no arancelarias en ciertos productos, pero opinó que
sería una "distorsión" reportar -como hizo otro diario local-
que ese tema está "enfriando" las relaciones con Estados Unidos.
EL PANAMA AMERICA - 30 de Octubre de
2001
United States-Panama Business Week
POR JUAN MANUEL CASTULOVICH, EMBAJADOR EN LA OEA
El pasado viernes, con la cena de gala y
la entrega del Premio Anula de la Amistad al canciller José Miguel Alemán,
que tuvo lugar en el magnífico Salón de las Américas de la sede de la
Organización de los Estados Americanos, concluyó la edición 2001 de la
Semana de Negocios Panamá-Estados Unidos, actividad de acercamiento y
renovación de vínculos comerciales y empresariales que se ha constituido
en uno de los principales puntos de referencia del calendario de los eventos
importantes de la ciudad de Washington.
El Segundo Vicepresidente
de la República, Dominador Kaiser Bazán encabezó la representación
oficial, que estuvo además integrada por el canciller José Miguel Alemán,
los ministros de Comercio e Industrias, Joaquín Jácome; de Economía y
Finanzas, Norberto Delgado; de Obras Públicas, Víctor Juliao; el gerente
general del Banco Nacional, Bolívar Pariente; el administrador del Canal,
Alberto Alemán; el director de la ARI, Alfredo Arias; el director de
Autoridad Portuaria, Jerry Salazar; y la directora de la campaña "Panamá
sede del ALCA", Rossana Castrellón. El sector empresarial panameño
estuvo presidido por el presidente del Capítulo de Panamá del US-Panama
Business Council, Félix Carles y lo integraron distinguidos representantes
del mismo, entre ellos, Herman Bern, Nils Petterson, David Michou, Samuel
Lewis Navarro, Hans Stig Moller, Francisco Contó, Luis Amar Sittón,
Fernando Villamizar, Luis Roquebert, Steven Jones, Ricardo Eskildsen, Indira
Hayams, Luis Larocca, Roy Katz y Rafy Attie.
Empresarios llegados de
diferentes partes de los Estados Unidos, relacionados y no relacionado con
la operación del Canal, miembros del Congreso, funcionarios del gobierno
federal y de organismos internacionales, y miembros de cuerpo diplomático
radicado en Washington hicieron la contraparte local.
Este ha sido el segundo
año que me toca ser testigo del extraordinario esfuerzo desplegado por un
dedicado grupo de personas que me consta han trabajado con absoluta entrega
y sacrificio económico para que este año pudiera realizarse el evento, a
pesar de las difíciles circunstancias, secuela de los actos terroristas del
pasado 11 de septiembre, que han alterado la vida de todo el mundo, pero
especialmente de los Estados Unidos.
Hace un mes, los
organizadores, después de evaluar la situación, en buena hora, tomaron la
decisión de seguir adelante, por cuanto pesó más, antes que cualquier
otra condición adversa, la importancia de enviar una señal positiva. Una
economía pequeña y frágil como la nuestra y con un alto grado de
dependencia en sus relaciones con los Estados Unidos, se beneficia con la
pronta normalización de sus relaciones comerciales y empresariales.
Todos los expositores que
cubrieron los temas de transporte, turismo, comunicaciones, nuestra
aspiración para ser la sede permanente del ALCA, y la ratificación de
nuestro compromiso de contribuir por todos los medios a nuestro alcance a
prevenir y combatir el terrorismo y las actividades conexas, pusieron
especial énfasis en destacar que Panamá seguirá trabajando para
fortalecer y consolidar nuestras relaciones con los Estados Unidos en las
áreas de mutuo interés. El mensaje fue claro y la receptividad mejor. Y
los exitosos resultados demostraron que fue una decisión, por todos los
conceptos acertada, realizar la actividad que se había programado con
antelación a los trágicos sucesos del pasado 11 de septiembre.
El alma de la organización del evento fue,
como en años anteriores, la pareja formada por el ex embajador Juan B. Sosa
y su esposa Margaret. Con un grupo muy reducido de colaboradores hicieron
verdaderos milagros para lograr que este año "La Semana de Negocios
Panamá-Estados Unidos" fuera un éxito completo, superando las
difíciles condiciones que rodearon su celebración. Es más que justo
reiterarles nuestra felicitación y reconocimiento y así lo hago en nombre
de todos los que de una forma u otra fuimos participantes, o colaboradores
contagiados por sus esfuerzos e inagotable creatividad y dinamismo.
EL UNIVERSAL - Panama, Martes 30 de octubre del
2001
Economia y Empresa
Panamá tiene gran potencial de negocio
El segundo vicepresidente de la República,
Dominador Kaiser Bazán, aseguró en la capital estadounidense durante su
participación en la Séptima Versión Anual de la Semana de Panamá en
Washington que nuestro país está experimentando significativos avances
para obtener niveles más altos de desarrollo económico y social, por la
vía del incremento de las exportaciones de bienes y servicios, aumentando
al máximo los ingresos que podemos obtener de nuestras ventajas
comparativas.
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